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Ficha
Portada del libro Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book), de Carmen Elisa González Jiménez, Juan José Hernández Castro, Miguel ángel Sánchez Martín
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    • Unidad(es)

    Caracteristicas

  • Páginas: 322
  • Formato: 23,5x16,5x1,50 cm
  • Fecha Edición: 2017
  • Edición: 1
  • Idioma: Castellano.
  • Encuadernación: Libro.
  • Peso: 0,506 kg.
  • Editorial: ARANZADI

  • Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)

  • 9788490592137

  • Autores: Carmen Elisa González Jiménez, Juan José Hernández Castro, Miguel ángel Sánchez Martín

  • Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
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